من هو الشخص المؤثر أو المعروف سياسياً (PEP)؟
الشخص المؤثر أو المعروف سياسياً (PEP) هو الشخص الذي يشغل منصباً سياسياً في مؤسسة حكومية محلية أو أجنبية. الأشخاص المؤثرين سياسياً (PEP) يمكنهم التأثير على السياسة أو اتخاذ قرارات مالية أو اقتصادية مهمة كجزء من عملهم. في بعض الأحيان، نطلب منك تقديم معلومات إضافية عند إنشاء حساب. تعرف على المزيد عن أسباب سؤالنا عن ذلك.
كيف يمكنني معرفة إذا ما كنت شخصية مؤثرة سياسياً (PEP)؟
بعض الأمثلة الشائعة عن الشخص المؤثر سياسياً (PEP) :
- رؤساء الدول أو السفراء في البعثات الدبلوماسية
- الأشخاص العاملون بالمؤسسات العامة مثل البنوك المركزية أو المحاكم القانونية أو الشركات المملوكة للدولة.
كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت مرتبط بشخصية مؤثرة سياسياً (PEP)؟
نحن نعتبرك مرتبط بشخصية مؤثرة سياسياً إذا كنت على علاقة قربى بهم، أو تعمل معهم.