บุคคลทางการเมือง (PEP) คืออะไร?
บุคคลทางการเมือง (PEP) คือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลต่างประเทศ PEP ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองหรือทำการตัดสินใจทางการเงินหรือเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของพวกเขา ทางเราขอรบกวนให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อทำการสร้างบัญชี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ทางเราสอบถาม
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็น PEPหรือไม่
ตัวอย่างของ PEP มีดังนี้
- หัวหน้าแห่งรัฐหรือเอกอัครราชทูตในคณะผู้แทนทางการฑูต
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐ เช่น ธนาคารกลาง ศาลกฎหมาย หรือรัฐวิสาหกิจ
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันมีความเกี่ยวพันธ์กับ PEP อย่างไร
ทางเราจะถือว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับ PEP ถ้าคุณมีความสัมพันธ์หรือทำงานกับพวกเขา